Арбитражный управляющий Капустин Анатолий Иннокентьевич
Меню сайта

Форма входа
Логин:
Пароль:

Категории раздела

Поиск

Календарь
«  Август 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Архив записей

  Яндекс.Метрика

Приветствую Вас, Гость · RSS 21.07.2019, 04:53

Главная » 2010 » Август » 19 » Президент и главбух пирамиды "Социальная инициатива" пойдут под суд
09:39
Президент и главбух пирамиды "Социальная инициатива" пойдут под суд
Завершено расследование еще одного уголовного дела в отношении топ-менеджмента компании "Социальная инициатива". Президент и главный бухгалтер самой крупной строительной пирамиды в России, жертвами которой стали более 7 тыс. россиян, обвиняются в хищении 23 млн рублей. Дело направлено в суд для рассмотрения.

Следственный комитет при прокуратуре установил, что президент холдинга "Социальная инициатива" Алексей Быковский и главный бухгалтер Сергей Литовченко в 2005 году похитили вверенное им имущество коммандитного товарищества "Социальная инициатива и Ко" на 23,7 млн рублей, отмечается на сайте СКП. По данным следствия, Быковский и Литовченко составляли фиктивные документы на оплату невыполненных строительных работ. Разрешительных документов на строительство большинства объектов у них не было. Быковского обвиняют в хищении и растрате (ч.4 статьи 160 УК РФ), а Литовченко в пособничестве в хищении и растрате (ч. 3 статьи 33 и ч. 4 статьи 160 УК РФ).

Надо заметить, что Литовченко ранее приговорен к семи годам колонии по другой статье в рамках дела крупнейшей строительной пирамиды. А Быковского правосудие еще не наказало. Напомним, что в мае 2009 года Басманный суд Москвы приговорил главу "Социальной инициативы" Николая Карасева к 10 годам лишения свободы, вице-президента компании и его жену Наталью Карасеву - к восьми годам заключения. Их дочь - Ларису Мошкину, которая была начальником правового отдела "Социальной инициативы", суд приговорил к семи годам заключения.

Финансовая пирамида

Суд признал, что "Социальная инициатива" была финансовой пирамидой, и ее топ-менеджмент не собирался выполнять обязательства перед дольщиками. Четверых фигурантов дела признали виновными в мошенничестве и хищении около 1 млрд рублей, которые приносили им вкладчики в надежде получить квартиру, а также в отмывании свыше 400 млн рублей. В частности, "Социальная инициатива" в 2001 году начала строить два 26-этажных домов на бульваре Маршала Рокоссовского в Москве, причем квартиры продавались по средней цене - $500-550 за квадратный метр. С вкладчиками заключались договора "инвестиционного вклада". Собрав за четыре года с 799 россиян почти 1,2 млрд рублей, "Социальная инициатива" заморозила строительство домов. Дольщики стали возмущаться и обратились за помощью в правоохранительные органы. В целом руководители "Социальной инициативы" обманули более 7 тыс. вкладчиков в 17 регионах России.

По данным следствия, в строительство жилья они вкладывали лишь небольшой процент от денег дольщиков, а остальное тратили на "красивую жизнь": покупку дорогих автомобилей, коттеджей, земельных участков и ценных бумаг. К примеру, из 1,2 млрд рублей, полученных от дольщиков, в строительство жилья застройщик вложил всего 44 млн рублей. Обвиняемые своей вины не стали признавать, переложив всю ответственность на московские власти, которые якобы затягивали выдачу разрешительных документов на строительство домов.

Банкротство

В мае этого года КТ "Социальная инициатива" было признано банкротом после четырех лет рассмотрения этого иска. В отношении компании началось конкурсное производство. Конкурсный управляющий Фарида Бекшенев должен предоставить отчет о работе 16 декабря этого года. Долг перед 1282 кредиторами, из которых 365 - физические лица, оценивался в 1,6 млрд рублей. На 87-и банковских счетах компании насчитывалось 8,8 млн рублей. Имущество компании оценивается в 1,8 млрд рублей.
 
Ольга Самофалова
Источник: http://www.rb.ru/topstory/economics/2010/08/17/144318.html
Категория: Громкие дела | Просмотров: 1203 | Добавил: burmash
Copyright A.Kapustin © 2019