Арбитражный управляющий Капустин Анатолий Иннокентьевич
Меню сайта

Форма входа
Логин:
Пароль:

Категории раздела

Поиск

Календарь
«  Август 2015  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Архив записей

  Яндекс.Метрика

Приветствую Вас, Гость · RSS 21.10.2017, 11:07

Главная » 2015 » Август » 19 » Деятельность ООО "СФК "Перспектива" будет проверена на преднамеренное банкротство.
21:36
Деятельность ООО "СФК "Перспектива" будет проверена на преднамеренное банкротство.

В результате анализа финансовой деятельности ООО "СФК "Перспектива" (Бурятия, г. Улан-Удэ) было установлено, что между ООО «Строительно-финансовая компания Перспектива»  и ООО «РОСТСТРОЙ» (Бурятия, г. Улан-Удэ) в период с апреля 2012 г. по 29.12.2012 г. проводились  расчеты, где плательщиком выступал ООО «Строительно-финансовая компания Перспектива», а выгодаприобретателем ООО «РОСТСТРОЙ». Общая сумма платежей составила около 22 млн. руб. До настоящего времени задолженность не погашена.

Учитывая то обстоятельство, что в период исполнения этих сделок, руководителем ООО «Ростстрой», руководителем и участником ООО «Строительно-финансовая компания Перспектива» был один и тот же человек , а также то, что ООО «Ростстрой» с 2012 г. практически не осуществляет деятельность и не располагает активами, данное обстоятельство можно рассматривать как умышленый увод активов.

Данный вывод подтверждает то обстоятельство, что в тот же период, бывший руководитель ООО "СФК "Перспектива" Вамбуев Ч.Б. от своего имени по договорам займа (70 договоров) вносит на расчетный счет денежные средства на пополнение оборотных средств. Общая сумма взносов составила более 12 млн. руб. Наличие договоров займа, подписанных с одной стороны директором ООО «СФК «Перспектива» в лице Вамбуева Ч.Б., с другой стороны гражданином Вамбуевым Ч.Б., установлено Решением Октябрьского районного суда г. Улан-Удэ от 25.03.2015 и от 14.10.2014. Доход гражданина Вамбуева Ч.Б. в 2012 г. по данным бухгалтерского учета в ООО «СФК «Перспектива» и ООО «Ростстрой», не позволял ему осуществить займ в таких размерах. Можно предположить, что это и есть часть денежных средств перечисленных с р/с ООО «СФК «Перспектива» в пользу ООО «Ростстрой», где директором также был Вамбуев Ч.Б.

Установив данное обстоятельство, конкурсный управляющий ООО "СФК "Перспектива" Капустин А.И. направил соответствующее заявление в органы МВД по Республике Бурятия с целью  провести расследование по факту преднамеренного банкротства.

Категория: Банкротство в Бурятии | Просмотров: 704 | Добавил: burmash
Copyright A.Kapustin © 2017